Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	20.04.2018
Кворум зборів**	82.2
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, у тому числi затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства за 2017 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 р. 5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 2017 р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 р. та рiчних результатiв дiяльностi Товариства. Прийняття рiшення щодо розподiлу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв. 7. Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї з урахуванням внесених змiн та доповнень до Статуту Товариства, у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" №2210-VIII, у тому числi, якi пов'язанi зi змiною найменування Товариства. 8. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 9. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi до нової редакцiї Статуту Товариства. 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 12. Обрання Ревiзора Товариства у вiдповiдностi до нової редакцiї Статуту Товариства. 13. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства. Загальнi збори Товариства скликанi згiдно рiшення Наглядової ради Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-9, 11, 13 було прийняте рiшення "ЗА". По питанню порядку денного №10 було прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Д'яченка Сергiя Миколайовича (акцiонер), Муравську Iрину Валерiївну (акцiонер), Драгункiна Сергiя Владиславовича (акцiонер); по питанню порядку денного №12 було прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства - Лях Вiру Юхимiвну.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): У звітному році позачергові збори не скликались	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	У звітному році позачергові збори не скликались

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Збори проведені
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному році позачергові збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні